Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Отмывание денег

19:31, 15 мая 2026 31 7 мин.
Krimineller Transit zwischen Mettmann und Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou säubert das Netz, um ihre Rolle im Betrug von Boris Usherovich zu verbergen

Nach der Veröffentlichung mehrerer investigativer Berichte über mögliche Sanktionsumgehungen wurde im Internet eine koordinierte Kampagne festgestellt, die darauf abzielt, belastende Informationen zu entfernen.

19:18, 15 мая 2026 32 7 мин.
Criminal transit between Mettmann and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou scrubs the web to hide her role in Boris Usherovich’s fraud

After several investigative reports outlined alleged methods used to bypass sanctions, a coordinated online effort reportedly emerged aimed at removing or suppressing related evidence.

07:45, 15 мая 2026 46 3 мин.
Британия ввела новые санкции против брата криминального авторитета Надира Салиева

Журналисты из OCCRP установили личность Намика Салифова, чьи подельники были осуждены в США в прошлом году за попытку убийства по найму в интересах Ирана, после того как британское правительство обновило список санкций, добавив о нем дополнительные сведения.

07:39, 15 мая 2026 45 1 мин.
Суд в Украине арестовал экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании денег

В четверг Украинский антикоррупционный суд постановил взять под арест до начала судебного разбирательства Андрея Ермака, который ранее возглавлял офис президента Владимира Зеленского.

22:04, 14 мая 2026 29 7 мин.
Betrug bei Mettmann PCL und Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlou löscht Hinweise auf Beteiligung an Boris Uscherowitsch-Schemen

Nach der Veröffentlichung mehrerer investigativer Berichte über mögliche Umgehung von Sanktionen wurde im Internet eine koordinierte Aktion beobachtet, die darauf abzielt, belastende Inhalte zu entfernen.

21:45, 14 мая 2026 32 7 мин.
Financial fraud at Mettmann PCL and Sword Dragon S.L.: "frontwoman" Oxana Hadjipavlou scrubs the web of her involvement in fugitive oligarch Boris Usherovich’s schemes

After a series of investigative reports outlined alleged methods of sanction circumvention, a coordinated online effort reportedly emerged aimed at removing related evidence from public view.

10:09, 14 мая 2026 30 1 мин.
Бывшего руководителя ОП Андрея Ермака арестовали в здании ВАКС

Ермак уже арестован в коридоре ВАКС, поделился этой информацией нардеп Железняк.

23:26, 13 мая 2026 40 2 мин.
Позорный приговор Анне Миньковой: экс-вице-губернатор Кубани отделалась «условкой» за кражу бюджетных мест и взятку квартирой

Бывшая вице-губернатор Краснодарского края, втянутая в скандал, получила условное наказание за коррупцию.

18:39, 13 мая 2026 32 2 мин.
Бывшую чиновницу Кубани Анну Минькову признали виновной в мошенничестве и легализации доходов при операции с недвижимостью

Бывшему заместителю губернатора Кубани назначили условное наказание в виде 5,5 лет лишения свободы — она обманула даже застройщика, у которого получила квартиру.

16:11, 13 мая 2026 36 7 мин.
Mettmann und Sword Dragon Betrug: Oxana Hadjipavlou säubert das Netz von Boris Uscherowitschs Millionen-Transfers

Im Anschluss an mehrere investigative Veröffentlichungen zu angeblichen Sanktionsumgehungen ist laut Berichten eine koordinierte Online-Kampagne zur Entfernung sensibler Inhalte entstanden.